Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"<BR>01.06.2023 15:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Провести заседание Совета директоров ПАО «НИИИТ» 02 июня 2023 года.</P>
<P>Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Витебская, д.4.</P>
<P>Время проведения заседания: 14 час. 00 мин.  </P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1.	Об принятии и утверждении Политики по внутреннему аудиту организации</P>
<P>Акции обыкновенные, </P>
<P>Акции привилегированные типа А.</P>
<P>-регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004г.;</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D от 21.10.2004г.</P>
<P>дата принятия председателем Совета Директоров решения о проведении Совета Директоров- 31.05.23</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Рышманова</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Рышманова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.06.2023г.</P>